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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间

  现场会议时间:2018年12月19日下午14:30开始

  网络投票时间:2018年12月18日至2018年12月19日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018年12月18日下午15:00—2018年12月19日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2018年12月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  (2)现场会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长谢秉政先生

  (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  (1)股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东7人,代表股份105,755,000股,占上市公司总股份的58.3190%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份91,120,000股,占上市公司总股份的50.2484%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份14,635,000股,占上市公司总股份的8.0705%。

  (2)中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,035,000股,占上市公司总股份的0.5708%。

  其中通过网络投票的股东2人,代表股份1,035,000股,占上市公司总股份的0.5708%。

  (3)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经表决形成决议如下:

  1、逐项审议通过《关于〈回购公司股份预案〉的议案》

  1.1回购股份的目的和用途

  总表决情况:

  同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  1.2回购股份的方式

  总表决情况:

  同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

  总表决情况:

  同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,035,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  1.4回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  总表决情况:

  同意105,755,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

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